我行開(kāi)展反洗錢(qián)新政策法規(guī)和操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)

梁偉

  11月24日，為深入貫徹落實(shí)人民銀行反洗錢(qián)最新監(jiān)管政策和導(dǎo)向，督促轄內(nèi)各支行認(rèn)真履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)，提高防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，我行舉辦了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)班。行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各總監(jiān)、業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人及52家分支機(jī)構(gòu)的200余名相關(guān)人員參加了培訓(xùn)。

    本次培訓(xùn)特邀我國(guó)資深反洗錢(qián)專(zhuān)家戴老師現(xiàn)場(chǎng)授課，結(jié)合實(shí)際分析了反洗錢(qián)工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，通過(guò)典型案例及本地真實(shí)案例分析，細(xì)致闡述了客戶身份識(shí)別、可疑交易分析報(bào)送、交易記錄保存、反洗錢(qián)保密管理、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理及實(shí)務(wù)操作等方面的工作要點(diǎn)，并對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管政策進(jìn)行了解讀，對(duì)近年來(lái)銀行常見(jiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行了剖析并提出相關(guān)工作要求。

通過(guò)此次培訓(xùn)，我行員工深刻認(rèn)識(shí)到當(dāng)前反洗錢(qián)形勢(shì)和監(jiān)管形勢(shì)的緊迫性和嚴(yán)肅性，增強(qiáng)了全員深入履行反洗錢(qián)義務(wù)的責(zé)任感和使命感，切實(shí)提高了反洗錢(qián)工作的實(shí)際操作技巧，為今后做好此項(xiàng)工作進(jìn)一步打牢了基礎(chǔ)。                         

二〇一八年十一月二十八日