“你我擦亮眼，助力反洗錢”--衡水銀行協(xié)助公安機關(guān)成功破獲兩起洗錢案件

近日，我行協(xié)助公安機關(guān)成功打掉兩個辦理、販賣銀行賬戶的犯罪團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人17名，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪再立新功。

2月7日，我行反洗錢中心工作人員發(fā)現(xiàn)一企業(yè)及法定代表人賬戶交易異常，立即聯(lián)系賬戶開戶行對可疑客戶預(yù)留常住地址進行了上門核實，發(fā)現(xiàn)該公司未營業(yè)且預(yù)留地址無該門牌號。工作人員第一時間將可疑情況通過電話向衡水市公安局進行了報告，監(jiān)控錄像顯示，該企業(yè)法定代表人辦理業(yè)務(wù)結(jié)束后與另一名男子進行了接頭，經(jīng)過進一步核實，發(fā)現(xiàn)該公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人在我行開立了個人結(jié)算賬戶，且該賬戶同樣存在異常交易情況，經(jīng)公安機關(guān)人臉比對顯示，該關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人正是接頭男子。

BHS反洗錢中心立即向全轄各分支機構(gòu)下發(fā)風(fēng)險提示，密切關(guān)注該企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)賬戶開戶情況。我行大慶路支行工作人員反饋該關(guān)聯(lián)企業(yè)曾預(yù)約開戶業(yè)務(wù)。2月14日，在公安機關(guān)周密部署及我行工作人員的密切配合下，通過預(yù)約上門核實、辦理開戶業(yè)務(wù)的方式成功抓獲3名犯罪嫌疑人。

經(jīng)辦案民警就地突審，深挖線索，于當(dāng)日抓獲其他5名犯罪嫌疑人，扣押公司營業(yè)執(zhí)照及印章6套，銀行卡9張，凍結(jié)涉案對公賬戶2個，至此8名犯罪嫌疑人均已采取刑事強制、懲戒措施，案件正在進一步偵辦中。

2月16日，BHS反洗錢中心工作人員發(fā)現(xiàn)武強縣多名年輕客戶賬戶交易異常，交易金額與其年齡明顯不符，且有多名年輕人到網(wǎng)點開立賬戶，懷疑當(dāng)?shù)赜腥私M織辦卡用于洗錢犯罪活動，工作人員及時將情況報告至衡水市公安局，并積極協(xié)助公安機關(guān)調(diào)查。接線索后，武強縣公安局立即行動，鎖定犯罪嫌疑人。2月25日，經(jīng)過周密部署，一舉抓獲了9名涉案人員。

經(jīng)審訊，該團伙對其辦理銀行卡、開通手機銀行后郵寄出售給他人用于洗錢的犯罪事實供認不諱，案件的深挖擴線工作正在緊張有序推進中。

近年來，金融違法案件頻發(fā)，不僅嚴重擾亂正常的社會與金融管理秩序，也嚴重危害了人民群眾財產(chǎn)安全與合法權(quán)益。一直以來，我行認真貫徹落實監(jiān)管政策，堅持提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)與防范風(fēng)險并重，深入推進防范金融違法活動，將風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)管理融合，不僅有效履行社會責(zé)任，也為依法打擊金融違法犯罪活動提供高價值的金融情報支持。通過不斷增強源頭防范能力，引導(dǎo)廣大群眾提高風(fēng)險意識，共同保護人民群眾財產(chǎn)安全，努力營造安全和諧的金融環(huán)境。